近期，浙江警方破获了一起惊天报关单造假大案，牵出涉案金额高达220亿的幕后产业链！据了解，涉事企业一共124家，全在广东揭阳地区，以塑胶玩具经营为主！

　　广东揭阳是塑胶类生产基地，124家揭阳企业都是塑胶玩具类企业，它们涉嫌通过购买报关单、伪造外汇凭证、虚开增值税等方式，骗取巨额国家出口退税。

　　专案组对其中一家对外称年生产利润达千万元级的企业调查，发现了一个秘密。一般，这样生产经营规模的企业，应该在工业园区设立正规厂房，生产员工起码也有100人左右。

　　但民警发现，这家公司实际上并没有厂房，甚至没有生产车间星空体育注册，没有生产机器，只有一个二三十平米的店面，在这个店面里，只摆着几件塑胶玩具样品星空体育平台，三四个人在手工操作。

　　民警继续深入调查发现，上述涉嫌非法购入外汇的124家企业，实际运作情况大都是这样的，根本没有实际生产车间，也无生产工人，只有一个小小的门面，只是为了应付一些部门检查。

　　“还有的是同一个法人代表开了很多家公司”，办案民警说。其中有个嫌疑人魏某，名下有七八家公司，其中一家公司两年里改了好几次名字，之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”，后来更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”……

　　民警发现，魏某名下的这几家公司都去“地下钱庄”买了外汇，同时又去买来报关单和增值税等，制造出口假象，骗取出口退税。

　　像这样的公司一般周期短，运作大多不超过一年，“时间长了容易被发现”，但这些公司运用这些假象，按一个月骗一两百万元出口退税计算，一年下来就可以骗取出口退税1000多万元，而像魏某开了七八家的“空壳出口公司”，一年下来，更不好说了。

　　还有的是“挂羊头卖狗肉”，有实体公司也有空壳公司，此次，警方抓获的还有一个当地玩具协会副会长，在当地也算是个有影响力的人，名义上有一家实体运行的公司，但私下还有“空壳公司”六七家，就是为了骗取出口退税。

　　在侦查中发现，揭阳的犯罪团伙均有涉嫌骗取出口退税的重大嫌疑。退税申报的三个必备条件是结汇、报关、专票，民警从这三方面入手，发现揭阳的犯罪团伙除了向义乌地下钱庄购买外汇外，还通过中介向购买报关数据和增值税专用，用以骗取国家出口退税补贴，骗税金额高达2亿余元。

　　日前，共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人；冻结各类涉案资金账户600余个，冻结涉案资金1.6亿余元。